La bolsa de criptomonedas en bancarrota FTX pagó más de $25 millones en sobornos a informantes antes de colapsar en noviembre de 2022, según un nuevo informe de un examinador designado por el tribunal.
Nuevo informe revela pago de sobornos por parte de FTX y falta de investigación adecuada
“Quinn Emanuel concluyó que FTX no investigó adecuadamente el contenido de las denuncias, pero sí pagó más de $25 millones a siete personas que plantearon problemas”.
A principios de año, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) nombró a Robert J. Cleary, un abogado que fue fiscal principal en el caso del Unabomber, para investigar a FTX como parte del caso de quiebra en curso de la bolsa. En un informe presentado el jueves, Cleary hace referencia a una investigación llevada a cabo por Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, un bufete de abogados de prestigio contratado por el CEO de FTX, John J. Ray III, quien reemplazó al desprestigiado ex CEO Sam Bankman-Fried.
Según el informe, FTX no investigó correctamente el contenido de las denuncias presentadas por los informantes pero pagó más de $25 millones a las siete personas que plantearon problemas. El padre de Bankman-Fried, el profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, Joseph Bankman, ayudó a resolver algunas de las denuncias.
Los informantes alegaron que FTX y sus entidades asociadas engañaron a los inversores, mezclaron fondos de los clientes, violaron las regulaciones de productos básicos, cometieron manipulación de mercado y operaciones con información privilegiada, y no instalaron controles adecuados de lavado de dinero y medidas de cumplimiento, entre otros problemas.
FTX colapsó y se declaró en bancarrota en noviembre de 2022 tras las acusaciones de que Bankman-Fried manejó mal los fondos de la bolsa al prestar miles de millones de dólares en depósitos de clientes a Alameda Research, el brazo comercial de la empresa.
El colapso de la bolsa, valorada en miles de millones de dólares, llevó a una caída abrupta en los precios de las criptomonedas, y las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a Bankman-Fried al mes siguiente.
Finalmente, en marzo de este año, un jurado de EE. UU. encontró al ex CEO de FTX culpable de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico contra los clientes de FTX, conspiración para cometer fraude electrónico contra los prestamistas de Alameda, conspiración para cometer fraude en valores contra los inversores de FTX, conspiración para cometer fraude en productos básicos contra los clientes de FTX y conspiración para cometer lavado de dinero.
El juez Lewis A. Kaplan sentenció a Bankman-Fried a 25 años de prisión y tres años de libertad supervisada, además de ordenarle que pague $11 mil millones. Bankman-Fried está apelando su condena y sentencia.
Summary of the key points:
- FTX pagó más de $25 millones en sobornos a informantes antes de colapsar en noviembre de 2022.
- La firma legal Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan concluyó que FTX no investigó adecuadamente las denuncias de los informantes.
- Los informantes alegaron que FTX cometió diversos delitos como el engaño a inversores, la mezcla de fondos de clientes y la manipulación del mercado.
- FTX se declaró en bancarrota debido a las acusaciones de mal manejo de fondos por parte de su CEO Sam Bankman-Fried.
- Bankman-Fried fue arrestado y declarado culpable de varios delitos, incluido el fraude electrónico.
- Fue sentenciado a 25 años de prisión y ordenado pagar $11 mil millones.
