Un prominente inversor temprano de Bitcoin (BTC) fue arrestado en España durante el fin de semana por presuntamente evadir impuestos estadounidenses por valor de $50 millones.
Qué sucedió y cuándo
Roger Ver, un reconocido defensor de Bitcoin Cash (BCH), enfrenta cargos que incluyen fraude postal, evasión de impuestos y presentación de declaraciones de impuestos falsas, según un nuevo anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Las autoridades estadounidenses esperan extraditar al veterano de las criptomonedas, quien ha enfrentado múltiples demandas de otras empresas en el espacio cripto en el pasado. El arresto ocurrió durante el fin de semana.
Fuente de información
La información proviene del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
Por qué es importante
Según el DOJ, Ver obtuvo ciudadanía en San Cristóbal y Nieves en febrero de 2014 y renunció a su ciudadanía estadounidense poco después. La acusación alega que Ver poseía dos compañías, MemoryDealers.com Inc. y Agilestar.com Inc., y que en febrero de 2014, poseía aproximadamente 131,000 Bitcoin a un precio promedio de $871 por BTC.
“Como resultado de su expatriación, supuestamente se requería que Ver presentara declaraciones de impuestos que reportaran las ganancias de capital de la venta constructiva de sus activos en todo el mundo, incluidos los Bitcoins, y que informara el valor justo de mercado de sus activos. También supuestamente se le requería que pagara un impuesto, conocido como ‘impuesto a la salida’, sobre esas ganancias de capital”, explica el DOJ.
Se alega que Ver contrató a un abogado y a un tasador para que lo ayudaran a preparar las declaraciones de impuestos para su expatriación, pero al parecer proporcionó información falsa a ambos con el fin de ocultar la verdadera cantidad de Bitcoins que poseía.
Se alega que en 2017 Ver se quedó con el control de 70,000 BTC de sus dos compañías y vendió decenas de miles de ellos por aproximadamente $240 millones en efectivo. Según el DOJ, Ver tenía la obligación de pagar impuestos sobre ciertas distribuciones de sus compañías, como dividendos, a pesar de que ya no era ciudadano estadounidense. El veterano de las criptomonedas supuestamente debe al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) al menos $48 millones.
A pesar del apodo de “Bitcoin Jesus”, Ver eventualmente perdió interés en BTC y cambió su lealtad a Bitcoin Cash, refiriéndose al principal activo cripto en 2020 como “básicamente un esquema de pirámide”.
- Roger Ver, un destacado inversor temprano de Bitcoin, fue arrestado en España durante el fin de semana por supuestas evasiones de impuestos por valor de $50 millones, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
- Ver enfrenta cargos que incluyen fraude postal, evasión de impuestos y presentación de declaraciones de impuestos falsas.
- Se alega que Ver obtuvo ciudadanía en San Cristóbal y Nieves en 2014 y renunció a la ciudadanía estadounidense poco después.
- El Departamento de Justicia indica que Ver poseía aproximadamente 131,000 Bitcoin en febrero de 2014.
- Ver supuestamente proporcionó información falsa a su abogado y tasador para ocultar la cantidad real de Bitcoin que poseía.
- Se alega que Ver vendió decenas de miles de Bitcoin en 2017 y que debe al menos $48 millones al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos.
