La emisora de stablecoins Tether ha congelado los USDT mantenidos por una dirección de la red Tron (TRX) vinculada a un mercado en línea utilizado por presuntos estafadores en el sudeste asiático.
Tether congela fondos vinculados a presunta actividad ilícita
“La razón por la cual TNVaKW fue congelada podría estar relacionada con ayudar en el lavado de fondos para actividades delictivas como fraude y robo de criptomonedas”. – Bitrace
Según el análisis de datos de blockchain de Bitrace, se ha confirmado que la billetera que contiene más de 29.62 millones de USDT tiene vínculos con Huione Guarantee, un mercado en línea vinculado a una conglomerado asociado a la familia Hun, que gobierna en Camboya. La dirección de TRON TNVaKW fue congelada por Tether el 13 de julio de 2024. La firma Bitrace también reveló que Huione Guarantee ha facilitado al menos $11 mil millones en transacciones, incluidas aquellas relacionadas con actividades ilícitas.
Huione Guarantee continúa moviendo fondos a pesar de la congelación
A pesar de la acción de Tether, Bitrace destaca que Huione Guarantee aún tiene otras vías para recibir y transferir fondos, y ha activado una nueva dirección de negocios para continuar sus operaciones.
- Tether congela más de 29.62 millones de USDT relacionados con Huione Guarantee en la red Tron.
- Bitrace confirma vínculos de la billetera con actividades delictivas y la familia Hun en Camboya.
- Huione Guarantee ha facilitado al menos $11 mil millones en transacciones, incluyendo actividades ilícitas.
- Bitrace sugiere que la congelación de Tether podría estar relacionada con el lavado de fondos para actividades criminales.
- Huione Guarantee continúa operando utilizando nuevas direcciones de negocios a pesar de la congelación.
