Tres ciudadanos colombianos y un presunto descendiente directo de la familia de relojes y joyería Cartier fueron acusados de lavar cientos de millones de dólares, según fiscales.
Qué sucedió?
Según la acusación presentada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo De Jesus Zuluaga Duque, Erica Milena Lopez Ortiz y Felipe Estrada Echeverry están acusados de conspirar para cometer lavado de dinero. Se alega que los cuatro individuos pertenecen a una red que lavó millones de dólares en la stablecoin Tether (USDT), dinero que supuestamente provenía del narcotráfico.
¿Cuándo ocurrió?
Entre mayo de 2023 y noviembre de 2023.
¿Quién es la fuente de información?
La fuente de información es la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
¿Por qué es importante?
Este caso de lavado de dinero supuestamente realizado a través de criptomonedas muestra cómo las monedas digitales pueden ser utilizadas para actividades ilícitas, como el tráfico de drogas. Además, destaca la importancia de una regulación adecuada y de identificar y perseguir actividades ilegales en el ámbito de las criptomonedas.
«La red utiliza un sistema de intermediarios de lavado de dinero y empresas ficticias en Estados Unidos, Colombia y otros lugares para, entre otras cosas, blanquear ganancias ilegales a través de Estados Unidos hacia Colombia. Entre mayo de 2023 y noviembre de 2023, Cartier, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Estrada Echeverry y otros utilizaron la red para lavar un total de aproximadamente 14,5 millones de dólares en Tether provenientes directamente de los ingresos del narcotráfico».
Según la acusación, Cartier operaba un intercambio de criptomonedas extrabursátil (OTC) mientras controlaba y operaba empresas ficticias con sede en Estados Unidos que tenían cuentas bancarias en varios prestamistas del país.
«Al abrir estas cuentas bancarias, Cartier tergiversó la verdadera naturaleza de las empresas ficticias de Cartier, es decir, Cartier afirmó a los bancos que las empresas ficticias estaban en el negocio de software o tecnología cuando, de hecho, Cartier estaba utilizando las empresas para operar como un negocio no autorizado de envío de dinero relacionado con la operación de un intercambio de criptomonedas. Desde enero de 2020 hasta la fecha actual, el negocio de envío de dinero no autorizado de Cartier ha realizado cientos de millones de dólares en transacciones ilícitas y ha blanqueado cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas, incluidas ganancias del tráfico de drogas, con Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Estrada Echeverry entre mayo y noviembre de 2023».
Sumario:
- Tres ciudadanos colombianos y un presunto descendiente de la familia Cartier están acusados de lavar cientos de millones de dólares.
- El dinero supuestamente proviene del tráfico de drogas y fue lavado a través de la criptomoneda Tether.
- Se alega que la red utilizó intermediarios y empresas ficticias en EE. UU. y Colombia para lavar el dinero.
- El acusado Cartier operaba un intercambio de criptomonedas mientras controlaba empresas ficticias en EE. UU. con cuentas bancarias.
- El caso destaca la importancia de la regulación y la identificación de actividades ilegales en el ámbito de las criptomonedas.