El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está presentando cargos contra el fundador y CEO de la empresa cripto Gotbit por fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico. La Oficina del Fiscal del Distrito de Massachusetts alega que el ciudadano ruso de 26 años, Aleksei Andriunin, junto con dos directores de Gotbit, ofrecieron y promovieron servicios de manipulación del mercado de criptomonedas entre 2018 y 2024.
Acusaciones de manipulación de mercado
Según las autoridades, Gotbit, conocida en ese entonces como creadora de mercado, se involucró en la manipulación del mercado para aumentar artificialmente los volúmenes de operaciones de proyectos de criptomonedas, incluyendo compañías ubicadas en Estados Unidos, aunque no se mencionaron entidades específicas. Andriunin y sus colaboradores, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, supuestamente realizaban “wash trade” de activos cripto utilizando código informático para inflar el volumen de las operaciones y lograr que se listaran en sitios web como CoinMarketCap y otras plataformas de intercambio cripto más grandes.
