El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha nombrado a una consultora con sede en Londres para que actúe como monitor externo de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, después de que esta última se declarara culpable de violar las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero y las leyes de sanciones. Según personas familiarizadas con el asunto y que desearon mantenerse en el anonimato, el DOJ ha seleccionado a Forensic Risk Alliance (FRA) para el trabajo de monitorización de tres años de duración en Binance, en lugar del bufete de abogados Sullivan & Cromwell, con sede en Nueva York, que era el favorito anteriormente.
Importancia:
“Una de las condiciones del acuerdo de culpabilidad de Binance en noviembre es el nombramiento de una empresa independiente para supervisar su cumplimiento”.
El nuevo monitor designado tendrá acceso a los registros internos, las instalaciones y los empleados de Binance para informar al gobierno sobre las actividades de esta bolsa de criptomonedas. Se esperaba que Sullivan & Cromwell fuera seleccionado para un monitor adicional de Binance en nombre de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, los informes indican que sus polémicas relaciones con la antigua bolsa de criptomonedas FTX y su supuesta incapacidad para detectar el fraude perpetrado por el cofundador condenado de la firma, Sam Bankman-Fried, llevaron al Departamento de Justicia a revisar otras opciones. Por su parte, FRA, especializada en contabilidad forense, gobernanza de datos y servicios de consultoría en cumplimiento, ha trabajado anteriormente con la compañía de comercio Gunvor SA, con sede en Suiza, para negociar un acuerdo de $661 millones con el DOJ en un caso de soborno que involucraba a funcionarios ecuatorianos.
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha nombrado a la consultora Forensic Risk Alliance (FRA) como monitor externo de Binance.
- La medida se produce después de que Binance se declarara culpable de violar las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero y las leyes de sanciones.
- Sullivan & Cromwell, el principal candidato al papel de monitor, fue rechazado debido a controversias sobre sus vínculos con la bolsa de criptomonedas FTX y su supuesta incapacidad para detectar el fraude perpetrado por uno de sus cofundadores.
- Se espera que Sullivan & Cromwell sea designado como monitor de Binance en un rol separado en nombre de FinCEN, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
- El monitor seleccionado tendrá acceso a los registros internos, las instalaciones y los empleados de Binance para informar al gobierno sobre sus actividades.
