La organización reguladora de Canadá, Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), ha multado a Binance con millones de dólares después de que la plataforma de intercambio de criptomonedas supuestamente no cumpliera con las leyes contra el lavado de dinero y terrorismo.
Binance Multada por Incumplir las Leyes de Lavado de Dinero en Canadá
Según un informe de Reuters, FINTRAC ha impuesto una multa de 4,38 millones de dólares a la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo debido a su falta de registro como negocio de servicios monetarios extranjero. FINTRAC afirma que la multa se debe a que Binance no informó sobre la recepción de activos criptográficos por un valor de 10.000 dólares canadienses ($7.310) o más en 5.902 ocasiones diferentes entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023.
Binance decidió abandonar Canadá en mayo del año pasado después de afirmar que tenía problemas con las regulaciones del país sobre los límites de inversores y las stablecoins.
“Desafortunadamente, las nuevas directrices relacionadas con las stablecoins y los límites de inversores proporcionadas a los exchanges de criptomonedas hacen que el mercado canadiense ya no sea viable para Binance en este momento. Retrasamos esta decisión todo lo que pudimos para explorar otras vías razonables para proteger a nuestros usuarios canadienses, pero ha quedado claro que no las hay.”
Sin embargo, Binance ha afirmado que considerará regresar a Canadá una vez que el país establezca regulaciones adecuadas. El año pasado, Changpeng Zhao, el director ejecutivo canadiense de Binance, se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de violar las leyes contra el lavado de dinero.
Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión y se impuso a Binance una enorme multa de 4,3 mil millones de dólares.
Resumen de los Puntos Clave:
- FINTRAC multa a Binance con 4,38 millones de dólares en Canadá.
- Binance no se registró como negocio de servicios monetarios extranjero.
- No informó sobre la recepción de activos criptográficos por un valor de 10.000 dólares canadienses o más en 5.902 ocasiones.
- Binance abandonó Canadá en mayo del año pasado debido a problemas con las regulaciones del país.
- Considerará regresar a Canadá cuando haya regulaciones adecuadas establecidas.
- El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de violar las leyes contra el lavado de dinero.
- Binance fue multada con 4,3 mil millones de dólares.
