La plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX se declara culpable de violaciones a la Ley de Secreto Bancario, según el Departamento de Justicia (DOJ).
BitMEX Culpa a Source of Information
“La empresa y sus ejecutivos sabían que, debido a que BITMEX operaba en los Estados Unidos, incluyendo al servir a clientes estadounidenses, se requería implementar un programa AML que incluyera un componente KYC pero optaron por desafiar esos requisitos, exigiendo solo que los clientes proporcionaran una dirección de correo electrónico para usar los servicios de BITMEX.”
BitMEX y sus ejecutivos fueron acusados de no registrarse intencionalmente ante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), de no establecer un programa AML y de eludir las leyes de conocimiento del cliente (KYC).
Importancia del asunto
Según el fiscal estadounidense Damien Williams, el desprecio de BitMEX por la ley representaba una seria amenaza para el sistema financiero de EE. UU.
“BitMEX se abrió como un vehículo para esquemas de lavado de dinero a gran escala y evasión de sanciones, representando una seria amenaza para la integridad del sistema financiero. La declaración de culpabilidad de hoy indica nuevamente la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la ley estadounidense si desean aprovechar el mercado estadounidense”.
BitMEX se enfrenta a una pena máxima de cinco años de cárcel y una multa por violar la Ley de Secreto Bancario, de acuerdo con el comunicado de prensa. En agosto de 2022, el ejecutivo de BitMEX, Gregory Dwyer, admitió ser culpable de violaciones similares de la Ley de Secreto Bancario.
Resumen de puntos clave
- BitMEX se declara culpable de no cumplir con la Ley de Secreto Bancario.
- Los ejecutivos de BitMEX son acusados de eludir las leyes de AML y KYC.
- La falta de cumplimiento de la ley por parte de BitMEX se considera una amenaza para el sistema financiero de EE. UU.
- BitMEX enfrenta consecuencias legales graves, incluida una posible pena de cárcel y multa.
