El Juzgado de la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (USAO-SDNY), está acusando al director financiero de The Epoch Times, Bill Guan, de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de fraude bancario.
Guan participó en un conspiración transnacional
Según el USAO-SDNY, Guan formó parte de una conspiración transnacional con otros miembros del equipo “Make Money Online” (MMO), con sede en el extranjero, del medio de comunicación para lavar al menos $67 millones “desde aproximadamente 2020 hasta mayo de 2024”. “Bajo la dirección de Guan, los miembros del equipo MMO y otras personas usaron criptomonedas para comprar conscientemente decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas, incluidas las ganancias obtenidas fraudulentamente de beneficios de seguro de desempleo, que se cargaron en decenas de miles de tarjetas de débito prepagas.
“Tras adquirir las ganancias ilícitas, el equipo MMO y otras personas abrieron cuentas bancarias, de criptomonedas y de tarjetas de débito prepagas, así como otras cuentas utilizando información robada. Luego, estas cuentas se utilizaron para transferir las ganancias del delito a las cuentas bancarias vinculadas a The Epoch Times.”
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, después de que las ganancias del delito llegaron a esas cuentas bancarias, a menudo fueron blanqueadas aún más a través de otras cuentas bancarias a nombre de The Epoch Times y sus entidades relacionadas, las cuentas bancarias personales de Guan y sus cuentas personales de criptomonedas.
Informe financiero engañoso
Después de un aumento del 410% en los ingresos del medio de comunicación, pasando de aproximadamente $15 millones a aproximadamente $62 millones de un año a otro alrededor del inicio del plan de lavado de dinero, Guan le dijo a los bancos que el aumento se debía a un aumento en las donaciones.
“Sin embargo, en 2022, Guan escribió una carta dirigida a una oficina del Congreso afirmando falsamente que las ‘donaciones’ constituían una ‘parte insignificante de los ingresos generales’ de la compañía de medios”.
La acusación contra Guan es un asunto relevante debido a las presuntas actividades ilícitas cometidas por el director financiero de The Epoch Times y el presunto uso de criptomonedas en el lavado de dinero. Este caso pone en evidencia la necesidad de una mayor regulación y supervisión en la industria para prevenir y detectar actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas.
- El director financiero de The Epoch Times, Bill Guan, está siendo acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario.
- Guan supuestamente formó parte de una conspiración transnacional con el equipo de “Make Money Online” del medio de comunicación para lavar al menos $67 millones utilizando criptomonedas.
- Los fondos ilícitos supuestamente fueron adquiridos mediante fraude de beneficios de seguro de desempleo y luego blanqueados a través de cuentas bancarias y criptomonedas.
- Guan también habría proporcionado información engañosa a los bancos, afirmando que el aumento de ingresos se debía a donaciones.
- Este caso destaca la necesidad de una mayor regulación y supervisión en la industria de las criptomonedas para prevenir y detectar actividades ilícitas.
