El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha colaborado con otras agencias de aplicación de la ley federales e internacionales para acusar a dos ciudadanos rusos de múltiples delitos cibernéticos, incluyendo la operación de intercambios ilegales de criptomonedas.
Detalles de los cargos
En un nuevo comunicado de prensa, el DOJ anuncia que está acusando a los ciudadanos rusos Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov de una serie de delitos que van desde facilitar transacciones con tarjetas de crédito y débito robadas hasta el lavado de fondos criminales con criptomonedas. Ivanov supuestamente creó y/o operó servicios de pago y cambio rusos UAPS, PinPays y PM2BTC, los cuales proporcionaban servicios de transferencia de dinero y lavado de dinero directamente a criminales.
Importancia del caso
La DOJ menciona que el análisis de la blockchain de criptomonedas reveló que, entre el 12 de julio de 2013 y el 10 de agosto de este año, las direcciones de criptomonedas asociadas con los
