El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acaba de anunciar el enjuiciamiento de un hombre de Nueva York que presuntamente dirigió una estafa Ponzi de varios años que estafó millones de dólares a inversionistas en Estados Unidos y en el extranjero.
¿Qué sucedió?
Según el comunicado del Departamento de Justicia, Idin Dalpour ha sido acusado de un cargo de fraude electrónico en relación con un modus operandi que incitó a las víctimas a invertir en sus supuestos negocios de hospitalidad y comercio de criptomonedas. Las acusaciones contenidas en la acusación afirman que el hombre de 39 años atrajo a sus víctimas para financiar su empresa de hospitalidad con la promesa de obtener ganancias lucrativas que comenzaban con un interés del 42% anual y la garantía de que su dinero estaba asegurado.
En cuanto al negocio de comercio de criptomonedas, se dice que Dalpour afirmaba falsamente que compraba criptomonedas al por mayor y las vendía a inversores minoristas con ganancias.
Presuntamente, Dalpour no utilizó los fondos de los inversionistas como prometió. En lugar de eso, pagó a los inversionistas anteriores sus supuestas ganancias utilizando los fondos de los inversionistas posteriores.
El Departamento de Justicia afirma que Dalpour finalmente estafó a los inversionistas al menos 43 millones de dólares durante el transcurso del esquema que operó aproximadamente entre 2020 y abril de 2024.
¿Por qué importa?
El fiscal estadounidense Damian Williams afirmó: “Como se alega, las promesas de Dalpour eran una ilusión, y él estaba llevando a cabo una estafa Ponzi clásica al pagar a los inversores supuestas ganancias con el dinero de otros inversores. En lugar de utilizar los fondos de los inversionistas como prometió, Dalpour gastó generosamente en sí mismo, lo cual incluyó acumular pérdidas de apuestas de aproximadamente 1.7 millones de dólares y pagar la matrícula de la escuela privada de sus hijos. Ahora, el juego de Dalpour lo tiene enfrentando cargos penales federales por sus presuntos crímenes”.
Dalpour fue arrestado el miércoles. Si es declarado culpable, enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión.
Citas:
“Como se alega, las promesas de Dalpour eran una ilusión, y él estaba llevando a cabo una estafa Ponzi clásica al pagar a los inversores supuestas ganancias con el dinero de otros inversores. En lugar de utilizar los fondos de los inversionistas como prometió, Dalpour gastó generosamente en sí mismo, lo cual incluyó acumular pérdidas de apuestas de aproximadamente 1.7 millones de dólares y pagar la matrícula de la escuela privada de sus hijos. Ahora, el juego de Dalpour lo tiene enfrentando cargos penales federales por sus presuntos crímenes”. – Fiscal estadounidense Damian Williams.
- El Departamento de Justicia ha enjuiciado a un hombre de Nueva York por dirigir una estafa Ponzi que estafó millones de dólares a inversionistas en Estados Unidos y en el extranjero.
- Idin Dalpour ha sido acusado de un cargo de fraude electrónico en relación con el esquema.
- Según la acusación, Dalpour atrajo a las víctimas prometiendo ganancias lucrativas y asegurando que su dinero estaba protegido.
- Dalpour presuntamente no utilizó los fondos de los inversionistas como prometió, sino que pagó a los inversionistas anteriores con fondos de los inversionistas posteriores.
- El Departamento de Justicia afirma que Dalpour estafó al menos 43 millones de dólares a los inversionistas.
- Dalpour enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable.
