Una mujer china acusada de su participación en el blanqueo de los ingresos de un esquema de fraude multimillonario, ahora se encuentra tras las rejas, según informó Reuters.
Multimillonario esquema de fraude en China
Wen Jian fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión el viernes después de que los jurados la encontraran culpable de un cargo de blanqueo de dinero en marzo. Los fiscales afirman que Wen convirtió Bitcoin (BTC) en efectivo y propiedades para ocultar el origen del dinero que presuntamente fue robado de casi 130,000 inversores en un esquema de riqueza de $6.4 mil millones que tuvo lugar en China entre 2014 y 2017.
El papel de Wen
Se cree que el esquema fue ideado por otra mujer que huyó a Gran Bretaña en 2017 después de que las autoridades chinas comenzaron su investigación. Wen presuntamente actuó como la persona de frente que ayudó a convertir los fondos robados en Bitcoin para sacarlos de China.
“No hay duda de que sabía que estaba tratando con bienes criminales”, dijo la jueza Sally-Ann Hales
Las acusaciones de Wen
Wen negó las acusaciones de blanqueo de dinero, afirmando que no tenía conocimiento de la criminalidad relacionada con Bitcoin. Ella asegura que solo estaba tratando de darle una vida mejor a su hijo, pero los fiscales dicen que ella debería haber sabido que el dinero fue obtenido ilegalmente.
El caso y la incautación de criptomonedas
Dicho caso involucra una de las mayores incautaciones de criptomonedas por parte de las autoridades policiales en el mundo. En 2021, la policía británica incautó carteras con más de 61,000 BTC, valoradas en aproximadamente $1.8 mil millones en ese momento. Los BTC confiscados ahora valen alrededor de $4.2 mil millones al precio actual de Bitcoin de $69,227.61.
- Una mujer china, Wen Jian, ha sido condenada a seis años y ocho meses de prisión por su participación en el blanqueo de los ingresos de un esquema de fraude multimillonario.
- Wen convirtió Bitcoin en efectivo y propiedades para ocultar el origen del dinero robado de cerca de 130,000 inversores en un esquema de riqueza de $6.4 mil millones en China.
- La mujer negó las acusaciones y afirmó que solo buscaba mejorar la vida de su hijo.
- El caso involucra una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia.
- En 2021, la policía británica incautó más de 61,000 BTC valorados en $1.8 mil millones en ese momento.
