Un importante banco enfrentará una multa millonaria tras admitir cargos criminales relacionados con el fraude en el mercado de bonos del Tesoro en Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), TD Securities, un corredor registrado de TD Bank, ha acordado un acuerdo de enjuiciamiento diferido tras ser acusado de fraude electrónico por manipulación del mercado. El incidente involucra a Jeyakumar Nadarajah, quien presuntamente realizaba órdenes fraudulentas por miles de millones de dólares en un esquema conocido como spoofing entre abril de 2018 y mayo de 2019.
Detalles del Caso y Sanciones Impuestas
El spoofing es una práctica ilegal de comercio que consiste en colocar órdenes que se tienen la intención de cancelar, para crear una percepción falsa de oferta o demanda. Los fiscales alegan que Nadarajah usó esta técnica para manipular los precios de los bonos en el mercado secundario antes de ejecutar operaciones reales. Bajo el acuerdo, TD Securities deberá pagar $15.5 millones como pena monetaria criminal y confiscación, de los cuales $4.7 millones serán destinados a los participantes
