Esta semana, un juez estadounidense ordenó a un estafador condenado pagar una penalidad civil de $5 millones y $31 millones en restitución, en relación con un esquema masivo de criptomonedas y forex que él orquestó. William Koo Ichioka, residente de Nueva York, comenzó su esquema en 2018 y estafó a más de 100 víctimas, según la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC).
Detalles del Caso Ichioka
Ichioka prometía a sus inversores una rentabilidad del 10% cada 30 días hábiles, afirma la CFTC. Aunque invirtió parte del dinero en activos digitales reales y en inversiones de forex, también utilizó los fondos de los inversores para pagar su renta y para adquirir joyas, relojes y vehículos de lujo. Para perpetuar el fraude, Ichioka creó documentos financieros falsos.
Repercusiones Judiciales y Regulatorias
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) también señaló que el estafador mantuvo su esquema
