Un banco estadounidense, TD Bank, está apartando $2.6 mil millones adicionales en preparación para pagar una sanción significativa a los reguladores. La entidad bancaria está siendo investigada por acusaciones de que bandas chinas utilizaron sus servicios para lavar $650 millones derivados de la venta de narcóticos ilegales entre 2016 y 2021. Según reporta Reuters, el banco está preparando una resolución total del asunto y ha destinado más de $3 mil millones en anticipación a la multa inminente.
Contexto de la Situación
Para mitigar el impacto financiero, TD Bank está vendiendo parte de su participación en Charles Schwab. A inicios de este año, surgieron informes de que TD estaba en conversaciones con tres reguladores estadounidenses, incluido el Departamento de Justicia (DOJ), sobre las deficiencias en su programa contra el lavado de dinero (AML).
Declaraciones Oficiales
En un comunicado emitido a Reuters en mayo, el banco reconoció que sus controles AML no lograron detectar las actividades de los traficantes de drogas. En su último informe de ganancias, TD señaló que sufrió pérdidas
